KAP: ARFYE [ ] ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI URETIM A.S. 4. YONETIM KURULU-II

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1562189



DOSYALAR:







4. YONETIM KURULU-II 2026-02-26



DIL SECIMI



DIL SECIMI



TURKCE



INGILIZCE



4.4. YONETIM KURULU TOPLANTILARININ SEKLI



RAPORLAMA DONEMINDE FIZIKI VEYA ELEKTRONIK OLARAK TOPLANMAK SURETIYLE YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTILARININ SAYISI 12



YONETIM KURULU TOPLANTILARINA ORTALAMA KATILIM ORANI 0.8



YONETIM KURULUNUN CALISMALARINI KOLAYLASTIRMAK ICIN ELEKTRONIK BIR PORTAL KULLANILIP KULLANILMADIGI HAYIR (NO)



YONETIM KURULU CALISMA ESASLARI UYARINCA, BILGI VE BELGELERIN TOPLANTIDAN KAC GUN ONCE UYELERE SUNULDUGU YONETIM KURULU TOPLANTI GUNDEMINDE YER ALAN KONULARLA ILGILI BILGI VE BELGELER ESIT BILGI AKISININ SAGLANMASI AMACIYLA, TOPLANTIDAN MAKUL BIR SURE ONCE YONETIM KURULU UYELERININ INCELEMESINE SUNULMAKTADIR.



KURUMSAL INTERNET SITESINDE YONETIM KURULU TOPLANTILARININ NE SEKILDE YAPILACAGININ BELIRLENDIGI SIRKET ICI DUZENLEMELER HAKKINDA BILGININ YER ALDIGI BOLUMUN ADI SIRKETIMIZ INTERNET SITESININ `YATIRIMCI ILISKILERI` SEKMESINDE YER ALAN `KURUMSAL YONETIM` BASLIGININ ALTINDA ESAS SOZLESME BOLUMUNDE YAYIMLANMISTIR.



UYELERIN SIRKET DISINDA BASKA GOREVLER ALMASINI SINIRLANDIRAN POLITIKADA BELIRLENEN UST SINIR YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET DISINDA BASKA GOREVLER ALMASI SINIRLANDIRILMAMISTIR.



4.5. YONETIM KURULU BUNYESINDE OLUSTURULAN KOMITELER



FAALIYET RAPORUNDA YONETIM KURULU KOMITELERINE ILISKIN BILGILERIN YER ALDIGI SAYFA NUMARASI VEYA ILGILI BOLUMUN ADI SIRKET PAYLARI 05.01.2026 TARIHI ITIBARIYLA BIST``TE ISLEM GORMEYE BASLAMIS OLUP, HALKA ARZ TARIHINDEN SONRA YAPILAN BIR GENEL KURUL BULUNMADIGINDAN KOMITELER OLUSTURULMAMISTIR.



KOMITE CALISMA ESASLARININ DUYURULDUGU KAP DUYURUSUNUN BAGLANTISI SIRKET PAYLARI 05.01.2026 TARIHI ITIBARIYLA BIST``TE ISLEM GORMEYE BASLAMIS OLUP, HALKA ARZ TARIHINDEN SONRA YAPILAN BIR GENEL KURUL BULUNMADIGINDAN KOMITELER OLUSTURULMAMISTIR.



BILDIRIM ICERIGI



YONETIM KURULU KOMITELERI-I



YONETIM KURULU KOMITELERI-I



LISTE NUMARASI



YONETIM KURULU KOMITELERININ ADLARI



3 RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI (COMMITTEE OF EARLY DETECTION OF RISK)



5 KURUMSAL YONETIM KOMITESI (CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE)



7 KURUMSAL YONETIM KOMITESI (CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE)



4 RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI (COMMITTEE OF EARLY DETECTION OF RISK)



1 DENETIM KOMITESI (AUDIT COMMITTEE)



2 DENETIM KOMITESI (AUDIT COMMITTEE)



6 KURUMSAL YONETIM KOMITESI (CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE)



BIRINCI SUTUNDA `DIGER` OLARAK BELIRTILEN KOMITENIN ADI



2 -



6 -



4 -



5 -



1 -



7 -



3 -



KOMITE UYELERININ ADI-SOYADI



2 -



6 -



1 -



5 -



3 -



7 -



4 -



KOMITE BASKANI OLUP OLMADIGI



5 HAYIR (NO)



6 HAYIR (NO)



7 HAYIR (NO)



3 HAYIR (NO)



1 HAYIR (NO)



4 HAYIR (NO)



2 HAYIR (NO)



YONETIM KURULU UYESI OLUP OLMADIGI



2 YONETIM KURULU UYESI DEGIL (NOT BOARD MEMBER)



4 YONETIM KURULU UYESI DEGIL (NOT BOARD MEMBER)



7 YONETIM KURULU UYESI DEGIL (NOT BOARD MEMBER)



3 YONETIM KURULU UYESI DEGIL (NOT BOARD MEMBER)



1 YONETIM KURULU UYESI DEGIL (NOT BOARD MEMBER)



6 YONETIM KURULU UYESI DEGIL (NOT BOARD MEMBER)



5 YONETIM KURULU UYESI DEGIL (NOT BOARD MEMBER)